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企业出租、出借、出售、购买银行账户需承担哪些法律责任?
来源:口岸网 | 作者:口岸网企业服务平台 | 发布时间: 218天前 | 226 次浏览 | 分享到:
答:根据《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等规定,对企业出租、出借、出售银行账户的单位和个人,将依法追究其刑事责任。同时,根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪的通知》的规定,对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,银行、非银行支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。人民银行将上述单位和个人移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。